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太原打掉一特大电信欺诈团伙 触及全国14个省市

admin 2019-07-06 348人围观 ,发现0个评论

  新华社太原1月15日电(记者孙亮全、胡靖国)山西太原市公安局近期打掉一个触及全国14个省市的特大电信欺诈团伙,捕获14名犯罪嫌疑人,冻住资金3300余万元,追回赃物472.8万元。

  2017年5月30日,太原市阳曲县公安局接到辖区某公司管帐周某报案称,其公司账户上圈套1350余万元。经查,受害人周某在5月27日,接到一个自称是“太原市检察院”工作人员的欺诈电话,对方古泉园地以周某涉嫌洗钱为由,要求其与天津警方“朱队长”联络,周某在“朱队长”授意下办理了新手机号码与其联络,并在该手机和单位电脑上别离下载操作软件,后“朱队长”以测验账户危险为由,要求周某将付出U盾刺进电脑,且让电脑始终保持开机状况。5月30日上午9时,周太原打掉一特大电信欺诈团伙 触及全国14个省市某发现公司账户内1350余万元上圈套。

  接警后,警方第一时间对嫌疑账户进行及时止付,并建立专案组对上圈套资金流进行查询。经20余天侦办,民警发现犯罪嫌疑人多为境外人员,且在欺诈得手后,迅速将赃物经过网络银行异地多笔多太原打掉一特大电信欺诈团伙 触及全国14个省市账户转移至境外,使用境外专业洗钱团伙进行洗钱。

  专案组经过对资金流的追寻,摸清了犯罪团伙的资金走向,立即对境外洗钱团伙控制的各级银行账户进行了止付冻住。一起,专案组兵分多路,前往十多个太原打掉一特大电信欺诈团伙 触及全国14个省市城市调查取证,终究把握了犯罪嫌疑人的相关状况。

  警方于2017年7月份,在海太原打掉一特大电信欺诈团伙 触及全国14个省市口将祝某等5名犯罪嫌疑人捕获,在湖南捕获犯罪嫌疑人徐某,随后该犯罪团伙成员相继浮出水面。8月至10月,民警连续在厦门、海口、深圳、北京等地将谢某、黄某、郭某和长居国外的潘某等8名犯罪嫌疑人捕获。现在,案子还在进一步审理中。

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